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后面闭门会议,项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐出资重建基础设施,暗示有配套的资金出海以及回流机制。沉韫当场提出疑问,“这个结构的资金回流链条,如果最终接入港或华资基金体系,必然会遇到税务透明度、贸易数据真实性的调查。我想了解是完全离岸处理,还是对接某个合规通道?”
沉韫作为资方,询问回流资金能否合法进入LP账户以及是否存在被风控系统卡死的可能是合情合理的。然而对方没有回应她的提问,只是微笑看着她,带着不易察觉的挑衅,“沉总你有这种顾虑正常。但说实话,这个盘,本来就不是为民资设计的。”胆大吃肉,胆小出局,明说这盘有猫腻又如何?
沉韫被他噎了一下,脸色骤然沉了下来,眯起眼冷冷看着他,没再说话。
两人再次遇见是在一个商务酒会,对方西装革履头发涂了蜡,沉韫突然感觉有种说不出的熟悉感,她开始思考自己过去是不是见过黎峥。
两人莫名其妙被安排到同一桌,了解沉韫布局计划的同行给她俩牵线,黎峥半真半假说沉韫难搞,好像两人早就认识一般。沉韫从业这么多年,还很少有人敢当众给她难堪,不管是不是玩笑。
当晚她便要求团队立刻对黎峥展开调查,她倒要看看这人究竟是真的实力强悍还是跟她故弄玄虚。
团队首先从澜锐控股入手,但穿透后,最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构,信托受益人未公开,因此无法明确实控人身份。这个结果在意料之内,东南亚大部分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和股权隐匿。
北碧府位于缅泰边境,是泰国西部重要的灰色资本聚集地,接壤缅甸的美索经济走廊,这里法律与执法空间相对宽松,私人契约式信托更易运作。
最后还是沉韫使用深度尽调授权,从安全信息咨询公司的境外高风险客户数据库里找到了黎峥的信息。
姓名:黎峥(LeiZheng)
出生年份:1981年
籍贯:华国福州
当前常驻地:泰国曼谷、柬埔寨金边
身份文件:BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民身份证明
企业股权穿透结构(根据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示+实地反查):
澜锐控股(泰国)—与泰北退役军政家族共同持股,控制美索地区稀有矿选矿厂及跨境物流中转港。
PhoenixTradersLtd.(新加坡)—HK与新加坡之间的资源贸易平台。
GoldenEdgeCo.Ltd.(缅甸)—实控叁处位于科斯北部与钦州邦交界稀有矿矿区,与当地武装长期合作。
此外还有17家特殊目的实体,分布于香港、BVI、塞舌尔及柬埔寨。
在另外一份灰色渠道得来的资料中,沉韫还看到了由黎峥控制的叁大矿产区的彩色矿权图,以及一份资产物流链梳理图。
最后的风险事项记录里有这样一句描述:“200X至今,黎峥以后勤承包、安保合约及基础设施共建的名义,向泰缅边境一只退役武装团体提供年均约300万美元的资源支持。”
沉韫也有试图调查黎峥名下的虚拟币资产,但对方过分谨慎,百分之九十以上的资产都没有进入过交易所,虚拟币地址平均生命周期小于六个月且进行了深度混币,穿透难度极高。
这无疑是一个看起来危险,实际更危险的人,调查前沉韫发誓要让黎峥为自己的无礼行为付出代价,调查后沉韫觉得聪明人能屈能伸,她一个正经生意人犯不上招惹黎峥这种恐怖分子。
两周后,沉韫受邀参加一个据称是“海外投资项目闭门路演”的小型沙龙。邀请函由香港某资产管理公司发出,项目背景合理,场地正规,参会者也确实都是业内人士。
闭门分享环节在晚宴后,服务人员引导她来到会所二楼一间无监控的私人包厢。开始沉韫以为是小范围交流,进门才发现,包厢里只坐了黎峥一个人。
门在身后缓缓合上,黎峥起身,走到她跟前,摆出邀请的手势,“请坐吧,沉小姐。”他穿着T恤短裤,态度温和、笑容亲切无害,和他此时做的事极不相符,“沉小姐不必紧张,只是想找你了解些事。门没有锁,你随时可以离开。”他顿了下,笑容更深,“但我猜你不会那么做。”
沉韫抿唇坐下,垂下的眼帘将情绪掩盖,看着脚下地毯的花纹轻声道,“其实黎总不必这样,您找人带个话,我肯定不会不见您。”
黎峥在一旁坐下,为她斟茶,闲聊般道,“沉小姐,你身后团队搞出的动静着实有点大了。”加密资产对他来说不是投资,而是灰色体系运转的核心,他早已建立完善的链上异常交易监控。
过去几天沉韫的人在BlockchairAPI上连续跑了十几次14xx…AB的UTXO流向,又挂了一个Webhook监控它的交易触发。黎峥团队很快就从API访问日志里发现了异常请求。
虽然调查是由中间人去做的,但链上地址标签却留下了马脚。黎峥手下技术团队通过回溯IP和交叉比对,很快就锁定了XarisHoldings的节点。自然,也锁定了沉韫。
沉韫没有立刻回答,大脑飞速运转,手心有点凉,拇指无意识地摩挲着食指,心跳得一下比一下快,这是面对危险人物的本能反应。
“不要试图装傻糊弄我,我查到的一定比你以为的要多,沉小姐也算是圈内人,应该知道什么线不能越。”黎峥再开口时语气就沉了许多,带着些许威胁的意味,“不过我还是很欣赏你的,也不想伤害你,所以才决定给你个机会亲口向我解释。”
沉韫没有逃避和他对视,努力酝酿情绪,等到气氛开始黏稠暧昧,她才轻声道,“如果我说是因为对您这个人有兴趣,您愿意给我一个接近的机会吗?”
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